Philipp S.

Philipp S. ist als KYC Analyst seit 9 Jahren im Einsatz, Schwerpunkt Wirtschaftlich Berechtigte und Dokumentation. 9 Jahre Erfahrung als KYC Analyst, Schwerpunkt Wirtschaftlich Berechtigte und Dokumentation. Bisherige Einsätze vor allem in Fintech. KYC Analysts prüfen Kundenidentitäten und Geschäftsbeziehungen auf geldwäsche- und sanktionsrechtliche Risiken. Belegtes Ergebnis: Bewertete Treffer und dokumentierte Freigaben Arbeitet hybrid, bis 25 % reisebereitschaft. Werkzeuge: Sanktionslisten, Dokumentenmanagement, Handelsregister und Firmendatenbanken. Die Projekterfahrung stammt überwiegend aus dem Bereich Fintech. Ein belegtes Ergebnis aus der Praxis: Bewertete Treffer und dokumentierte Freigaben. Der Einsatz erfolgt hybrid, mit einzelnen Präsenztagen.

Fachlich stützt sich das Profil auf Wirtschaftlich Berechtigte, Dokumentation und Sanktionslisten. Im Einsatz sind Sanktionslisten, Dokumentenmanagement und Handelsregister und Firmendatenbanken. Belegt sind diese Ergebnisse unter anderem durch Bewertete Treffer und dokumentierte Freigaben. Typische Aufgaben im Projekt sind Validierung der Identitätsdaten von Neukunden anhand offizieller Registerauszüge., Analyse der Gesellschafterstruktur zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG. und Durchführung von Sanktionslisten-Screenings und Bewertung potenzieller Treffer.