Ilyas C.

Ilyas C. ist als KYC Analyst seit 5 Jahren im Einsatz, Schwerpunkt Trefferbewertung. Fünf Jahre KYC-Fallbearbeitung mit Schwerpunkt Trefferbewertung und Kundenkommunikation. KYC Analysts prüfen Kundenidentitäten und Geschäftsbeziehungen auf geldwäsche- und sanktionsrechtliche Risiken. In Projekten typischerweise: Kundenidentität und Rollen feststellen, Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln. Arbeitet remote, bis 10 % reisebereitschaft. Werkzeuge: Screening-Systeme, Firmendatenbanken, Fallmanagement. Die Projekterfahrung stammt überwiegend aus dem Bereich Fintech. Ein belegtes Ergebnis aus der Praxis: Fehlalarme um 40 % reduziert durch geschärfte Suchparameter. Der Einsatz erfolgt überwiegend remote.

Fachlich stützt sich das Profil auf Trefferbewertung, Identitätsprüfung und Fallmanagement. Im Einsatz sind Screening-Systeme, Firmendatenbanken und Fallmanagement. Belegt sind diese Ergebnisse unter anderem durch Dokumentierte Prüfung mit Risikoklasse und Nachgezogene Prüfung mit Priorisierung. Typische Aufgaben im Projekt sind Validierung der Identitätsdaten von Neukunden anhand offizieller Registerauszüge., Analyse der Gesellschafterstruktur zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG. und Durchführung von Sanktionslisten-Screenings und Bewertung potenzieller Treffer.