Florian L.

Florian L. ist als KYC Analyst seit 5 Jahren im Einsatz, Schwerpunkt KYC-Anforderungen und Risikoklassifizierung. 5 Jahre Erfahrung als KYC Analyst, Schwerpunkt KYC-Anforderungen und Risikoklassifizierung. Bisherige Einsätze vor allem in Finanzen. KYC Analysts prüfen Kundenidentitäten und Geschäftsbeziehungen auf geldwäsche- und sanktionsrechtliche Risiken. Im Mittelpunkt stehen KYC-Anforderungen, Risikoklassifizierung, KYC- und Screening-Systeme. Arbeitet remote, bis 15 % reisebereitschaft. Werkzeuge: KYC- und Screening-Systeme, Fallmanagementsysteme, Sanktionslisten. Die Projekterfahrung stammt überwiegend aus dem Bereich Finanzen. Ein belegtes Ergebnis aus der Praxis: Standardisierte Prüfung mit klarer Taktung. Der Einsatz erfolgt überwiegend remote.

Fachlich stützt sich das Profil auf KYC-Anforderungen, Risikoklassifizierung und KYC- und Screening-Systeme. Im Einsatz sind KYC- und Screening-Systeme, Fallmanagementsysteme und Sanktionslisten. Belegt sind diese Ergebnisse unter anderem durch Standardisierte Prüfung mit klarer Taktung. Typische Aufgaben im Projekt sind Validierung der Identitätsdaten von Neukunden anhand offizieller Registerauszüge., Analyse der Gesellschafterstruktur zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG. und Durchführung von Sanktionslisten-Screenings und Bewertung potenzieller Treffer.